INEX, une plateforme d'échange d'actifs virtuels, a finalisé le développement de son système de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).

– Devrait entrer dans le 6e cycle de change du won coréen en Corée

INEX, une plateforme d'échange d'actifs virtuels, a annoncé le 3 avoir finalisé le développement de son système de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et satisfait aux exigences clés pour l'obtention de comptes bancaires nominatifs.

InX, première plateforme d'échange à obtenir l'agrément de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les informations financières spécifiques (Special Financial Information Act), a mis en place de manière proactive un cadre de sécurité et de réglementation conforme aux normes institutionnelles. Cette amélioration vise à lutter contre les risques de blanchiment d'argent de plus en plus complexes et à instaurer un système de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) à l'échelle du secteur financier, en conformité avec la réglementation renforcée des autorités financières relative aux fournisseurs de services d'actifs virtuels.

Ce projet a été mené avec les conseils d'Able Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, et la collaboration technique de GTOne, société de solutions de conformité. En février, INX a signé un contrat de conseil avec Able Consulting et défini des axes d'amélioration sur une période d'environ trois mois. Sur cette base, INX a mis en œuvre un projet d'envergure, d'une durée totale de cinq mois, visant à : ▲réviser l'évaluation des risques clients (ERC) ; ▲améliorer les procédures de connaissance du client (KYC) et de déclaration des opérations suspectes (DOS) ; ▲établir un système de filtrage des listes de surveillance relié à la base de données ; et ▲introduire une approche fondée sur les risques (AFR), renforçant ainsi le système global de lutte contre le blanchiment d'argent.

Grâce à cette mise à niveau, Inex répond désormais aux normes de gestion requises pour la sécurisation des comptes bancaires nominatifs, ce qui laisse présager une entrée prometteuse sur le marché des changes du won coréen. Parallèlement, le renforcement de son système de contrôle de lutte contre le blanchiment d'argent et de ses politiques internes a permis de jeter les bases nécessaires à la vérification préalable des autorités financières et au respect des obligations légales. Les détails de cette mise à niveau ont été communiqués au Service de supervision financière le 20 octobre.

Un responsable du centre de lutte contre le blanchiment d'argent d'Inex a déclaré : « Grâce à cette avancée, la précision de la vérification KYC et du système de déclaration STR a été encore renforcée, et une base a été établie pour répondre rapidement à l'évolution rapide des techniques de blanchiment d'argent. »

Lee Jae-kang, PDG d'Inex, a déclaré : « Un système de lutte contre le blanchiment d'argent va au-delà d'une simple réponse réglementaire et constitue le fondement de services financiers dignes de confiance », et a ajouté : « Maintenant que nous avons mis en place un système de lutte contre le blanchiment d'argent conforme aux normes internationales, nous allons étendre nos activités à l'ensemble de l'infrastructure financière numérique, y compris les paiements et la conservation de titres. »