虚拟资产交易所INEX已完成反洗钱（AML）系统的升级。

预计将参加在韩国举行的第六届韩元兑换活动

虚拟资产交易所INEX于3日宣布，已完成反洗钱（AML）系统的升级，并满足了保障实名银行账户的关键要求。

作为《特定金融信息法》（简称《特别金融信息法》）颁布以来首家获得虚拟资产服务提供商（VASP）认证的交易所，InX 已积极建立起与机构标准接轨的安全和监管框架。此举旨在应对日益复杂的洗钱风险，并建立符合金融监管机构对虚拟资产服务提供商强化监管要求的金融行业反洗钱体系。

本项目是在专业反洗钱咨询公司Able Consulting的建议和合规解决方案公司GTOne的技术合作下完成的。2月份，INX与Able Consulting签署了咨询合同，并在约三个月的时间内确定了需要改进的项目。在此基础上，INX实施了一项为期五个月的全公司范围项目，旨在▲修订客户风险评估（RA）流程，▲改进客户尽职调查（KYC）和可疑交易报告（STR）流程，▲建立与数据库连接的观察名单过滤系统，以及▲引入基于风险的方法（RBA）系统，从而提升整体反洗钱体系。

通过此次升级，Inex已达到实名银行账户安全管理标准，这提升了其进军韩元外汇市场的预期。同时，通过强化反洗钱控制体系和内部政策，Inex也为金融监管机构的尽职调查和合规性奠定了必要的基础。此次升级的详情已于10月20日上报韩国金融监督院。

Inex AML 中心的一位官员表示：“通过这项进步，KYC 验证和 STR 报告系统的准确性得到了进一步加强，并为灵活应对快速变化的洗钱技术奠定了基础。”

Inex 首席执行官李在康表示：“反洗钱体系不仅仅是简单的监管应对措施，更是值得信赖的金融服务的基础。”他还补充道：“现在我们已经建立了符合全球标准的反洗钱体系，我们将把业务扩展到包括支付和托管在内的整个数字金融基础设施。”