Moin, une société fintech spécialisée dans les transferts de fonds à l'étranger, a annoncé avoir été sélectionnée comme « déclarant exceptionnel de déclarations de transactions suspectes (STR) de sociétés financières au cours du premier semestre 2025 » par la Financial Intelligence Cell (FIU).
Lors d'une cérémonie de remise de prix qui s'est tenue ce jour-là au complexe gouvernemental de Séoul, la FIU a remis des plaques de reconnaissance à deux gestionnaires de rapports exceptionnels, et parmi eux, le gestionnaire Park Jong-wan de Moin a été honoré par ce prix.
Le gestionnaire Park a été reconnu pour avoir mis en œuvre des pratiques de contrôle interne exemplaires en identifiant de manière proactive les transactions potentiellement illégales lors du processus de demande de réunions en face à face liées aux transferts de fonds à l'étranger, en bloquant les transactions, puis en déposant des rapports STR.
Cette évaluation a consisté en un examen approfondi des institutions financières et des fournisseurs de services financiers électroniques, portant notamment sur l’exactitude des déclarations d’opérations suspectes (DOS), la communication d’informations aux forces de l’ordre et le recours aux services d’audit et d’analyse. La cellule de renseignement financier (CRF) a annoncé qu’après une première sélection de cas de DOS exemplaires dans chaque secteur, les lauréats finaux ont été désignés par le « Comité d’évaluation des DOS exemplaires ».
Moin utilise ce prix comme une opportunité pour renforcer davantage son système de détection des transactions financières (FDS) et son système de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
De plus, Moin exploite un système de contrôle interne basé sur les risques (RBA) qui évalue précisément les risques liés aux clients et aux transactions, et a mis en place un processus AML fermé qui intègre le KYC (Know Your Customer), le filtrage en temps réel et le FDS.
Un responsable de Moin a déclaré : « Ce prix est le fruit de la reconnaissance officielle, par les autorités financières, du système de déclaration des opérations suspectes et du niveau de réponse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent de Moin », et a ajouté : « Nous continuerons à contribuer à renforcer la fiabilité du secteur de la fintech grâce à une gestion rigoureuse des risques et à la création d'un environnement de transactions financières transparent. »
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