莫因，FIU 被评为“2025 年上半年 STR 杰出记者”

专注于海外汇款的金融科技公司 Moin 宣布，该公司被金融情报机构 (FIU) 评选为“2025 年上半年金融公司可疑交易报告 (STR) 杰出报告者”。

在当天于首尔市政府大楼举行的颁奖典礼上，FIU 向两位杰出的报告经理颁发了感谢牌匾，其中 Moin 的经理朴钟完荣获该奖项。

朴经理因实施模范内部控制措施而受到表彰，他在要求与海外汇款相关的面对面会议过程中，主动识别潜在的非法交易，阻止交易，然后提交可疑交易报告。

本次评估通过对金融机构和电子金融服务提供商进行全面审查，包括可疑交易报告的准确性、向执法部门披露情况以及审计和分析服务的使用情况。金融情报机构宣布，在初步筛选出各行业的优秀可疑交易案例后，最终获奖者由“优秀可疑交易评估委员会”审议选出。

Moin 正利用此次获奖机会进一步加强其金融交易检测系统 (FDS) 和反洗钱 (AML) 系统。

此外，Moin 还运营着一个基于风险的内部控制系统 (RBA)，该系统能够精确评估客户和交易的风险，并建立了一个封闭的反洗钱流程，该流程整合了 KYC（了解你的客户）、实时筛选和 FDS。

Moin 的一位官员表示：“这项奖项是 Moin 的 STR 报告系统和反洗钱应对水平得到金融监管机构正式认可的结果。”他还补充道：“我们将继续通过彻底的风险管理和创建透明的金融交易环境，为提高金融科技行业的可靠性做出贡献。”

• 查看更多相关文章