–국내 6번째 원화거래소 진입 기대
가상자산 거래소 인엑스(INEX)는 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화를 완료하고 은행 실명계좌 확보를 위한 핵심 요건을 충족했다고 3일 밝혔다.
인엑스는 특정금융정보법(특금법) 시행 이후 최초로 가상자산사업자(VASP) 인가를 받은 거래소로, 제도권 수준의 보안·규제 체계를 선제적으로 구축해왔다. 이번 고도화는 복잡해지는 자금세탁 위험에 대응하고, 금융당국의 가상자산사업자 규제 강화에 부합하는 금융권 수준의 AML 체계를 완성하기 위한 조치다.
이번 프로젝트는 자금세탁방지 전문 컨설팅 기업 에이블컨설팅의 자문과 컴플라이언스 솔루션 전문기업 지티원(GTOne)의 기술 협력을 통해 진행됐다. 인엑스는 지난 2월 에이블컨설팅과 컨설팅 계약을 체결해 약 3개월간 개선 과제를 도출했으며, 이를 바탕으로 총 5개월간 전사적 프로젝트를 추진해 ▲고객위험평가(RA) 수정 ▲고객확인(KYC) 및 의심거래보고(STR) 절차 개선 ▲데이터베이스와 연동된 요주의 인물(Watch List) 필터링 시스템 구축 ▲위험 기반 접근(RBA) 체계 도입 등 전반적인 AML 시스템을 고도화했다.
이번 고도화로 인엑스는 은행 실명계좌 확보를 위한 관리 기준을 충족하며 원화거래소 진출에 대한 기대감을 높였다. 동시에 AML 통제체계와 내부 정책을 강화함으로써, 금융당국 실사 및 법적 요건 충족에 필요한 기반을 완비했다. 해당 고도화 내용은 지난 10월 20일 금융감독원에 변경신고가 완료된 바 있다.
인엑스 AML센터 관계자는 “이번 고도화를 통해 KYC 검증의 정확도와 STR 보고 체계가 한층 강화되었으며, 빠르게 변화하는 자금세탁 기법에 기민하게 대응할 수 있는 기반을 마련했다”고 밝혔다.
이재강 인엑스 대표는 “자금세탁방지 체계는 단순한 규제 대응을 넘어 신뢰받는 금융 서비스의 근간”이라며, “글로벌 기준에 부합하는 AML 시스템을 구축한 만큼, 향후 결제·커스터디 등 디지털 금융 인프라 전반으로 사업을 확장해 나갈 것”이라고 말했다.
INEX, a virtual asset exchange, has completed the advancement of its anti-money laundering (AML) system.
– Expected to enter the 6th Korean Won exchange in Korea
INEX, a virtual asset exchange, announced on the 3rd that it has completed the advancement of its anti-money laundering (AML) system and met the key requirements for securing real-name bank accounts.
As the first exchange to receive Virtual Asset Service Provider (VASP) approval since the enactment of the Specific Financial Information Act (Special Financial Information Act), InX has proactively established a security and regulatory framework at par with institutional standards. This enhancement is a measure to address increasingly complex money laundering risks and to establish a financial sector-level AML system that complies with the financial authorities' strengthened regulations on virtual asset service providers.
This project was conducted through the advice of Able Consulting, a specialized anti-money laundering consulting firm, and the technical cooperation of GTOne, a compliance solution company. In February, INX signed a consulting contract with Able Consulting and identified improvement tasks over a period of approximately three months. Based on this, INX implemented a company-wide project for a total of five months to ▲revise the Customer Risk Assessment (RA), ▲improve the Know Your Customer (KYC) and Suspicious Transaction Reporting (STR) procedures, ▲establish a watch list filtering system linked to the database, and ▲introduce a risk-based approach (RBA) system, thereby enhancing the overall AML system.
With this upgrade, Inex has met the management standards for securing real-name bank accounts, raising expectations for its entry into the Korean Won exchange market. At the same time, by strengthening its AML control system and internal policies, it has established the foundation necessary for financial authorities' due diligence and compliance with legal requirements. The details of this upgrade were reported to the Financial Supervisory Service on October 20th.
An official from the Inex AML Center stated, “Through this advancement, the accuracy of KYC verification and the STR reporting system have been further strengthened, and a foundation has been established to respond nimbly to rapidly changing money laundering techniques.”
Lee Jae-kang, CEO of Inex, said, “An anti-money laundering system goes beyond simple regulatory response and is the foundation of trustworthy financial services,” and added, “Now that we have established an AML system that meets global standards, we will expand our business to encompass the entire digital financial infrastructure, including payments and custody.”
仮想資産取引所インエックス（INEX）、マネーランドリー防止（AML）システムの高度化完了
–国内6番目のウォン取引所への参入期待
仮想資産取引所インエックス（ＩＮＥＸ）は、資金洗濯防止（ＡＭＬ）システムの高度化を完了し、銀行実名口座確保のための核心要件を満たしたと３日、明らかにした。
インエックスは特定金融情報法（特金法）施行以後初めて仮想資産事業者（VASP）認定を受けた取引所で、制度権水準のセキュリティ・規制体系を先制的に構築してきた。今回の高度化は複雑になる資金洗濯リスクに対応し、金融当局の仮想資産事業者規制強化に合致する金融圏水準のＡＭＬ体系を完成するための措置だ。
今回のプロジェクトは、資金洗濯防止専門コンサルティング企業エイブルコンサルティングの諮問とコンプライアンスソリューション専門企業ジティウォン（GTOne）の技術協力を通じて進められた。インエックスは2月、エイブルコンサルティングとコンサルティング契約を締結して約3ヶ月間の改善課題を導き出した。 ▲リスク基盤アプローチ（RBA）体系導入など全般的なAMLシステムを高度化した。
今回の高度化でインエックスは銀行実名口座確保のための管理基準を満たし、ウォン取引所進出に対する期待感を高めた。同時に、AML統制体系と内部政策を強化することにより、金融当局の実写及び法的要件を満たすために必要な基盤を完備した。当該高度化内容は10月20日、金融監督院に変更申告が完了したことがある。
インエックスAMLセンター関係者は「今回の高度化を通じてKYC検証の精度とSTR報告体系が一層強化され、急速に変化する資金洗濯技術に敏感に対応できる基盤を設けた」と明らかにした。
イ・ジェガンインエックス代表は「資金洗濯防止体系は単純な規制対応を超えて信頼される金融サービスの根幹」とし、「グローバル基準に準拠するAMLシステムを構築しただけに、今後の決済・カスタディなどデジタル金融インフラ全般に事業を拡大していく」と話した。
虚拟资产交易所INEX已完成反洗钱（AML）系统的升级。
预计将参加在韩国举行的第六届韩元兑换活动
虚拟资产交易所INEX于3日宣布，已完成反洗钱（AML）系统的升级，并满足了保障实名银行账户的关键要求。
作为《特定金融信息法》（简称《特别金融信息法》）颁布以来首家获得虚拟资产服务提供商（VASP）认证的交易所，InX 已积极建立起与机构标准接轨的安全和监管框架。此举旨在应对日益复杂的洗钱风险，并建立符合金融监管机构对虚拟资产服务提供商强化监管要求的金融行业反洗钱体系。
本项目是在专业反洗钱咨询公司Able Consulting的建议和合规解决方案公司GTOne的技术合作下完成的。2月份，INX与Able Consulting签署了咨询合同，并在约三个月的时间内确定了需要改进的项目。在此基础上，INX实施了一项为期五个月的全公司范围项目，旨在▲修订客户风险评估（RA）流程，▲改进客户尽职调查（KYC）和可疑交易报告（STR）流程，▲建立与数据库连接的观察名单过滤系统，以及▲引入基于风险的方法（RBA）系统，从而提升整体反洗钱体系。
通过此次升级，Inex已达到实名银行账户安全管理标准，这提升了其进军韩元外汇市场的预期。同时，通过强化反洗钱控制体系和内部政策，Inex也为金融监管机构的尽职调查和合规性奠定了必要的基础。此次升级的详情已于10月20日上报韩国金融监督院。
Inex AML 中心的一位官员表示：“通过这项进步，KYC 验证和 STR 报告系统的准确性得到了进一步加强，并为灵活应对快速变化的洗钱技术奠定了基础。”
Inex 首席执行官李在康表示：“反洗钱体系不仅仅是简单的监管应对措施，更是值得信赖的金融服务的基础。”他还补充道：“现在我们已经建立了符合全球标准的反洗钱体系，我们将把业务扩展到包括支付和托管在内的整个数字金融基础设施。”
INEX, une plateforme d'échange d'actifs virtuels, a finalisé le développement de son système de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).
– Devrait entrer dans le 6e cycle de change du won coréen en Corée
INEX, une plateforme d'échange d'actifs virtuels, a annoncé le 3 avoir finalisé le développement de son système de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et satisfait aux exigences clés pour l'obtention de comptes bancaires nominatifs.
InX, première plateforme d'échange à obtenir l'agrément de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les informations financières spécifiques (Special Financial Information Act), a mis en place de manière proactive un cadre de sécurité et de réglementation conforme aux normes institutionnelles. Cette amélioration vise à lutter contre les risques de blanchiment d'argent de plus en plus complexes et à instaurer un système de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) à l'échelle du secteur financier, en conformité avec la réglementation renforcée des autorités financières relative aux fournisseurs de services d'actifs virtuels.
Ce projet a été mené avec les conseils d'Able Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, et la collaboration technique de GTOne, société de solutions de conformité. En février, INX a signé un contrat de conseil avec Able Consulting et défini des axes d'amélioration sur une période d'environ trois mois. Sur cette base, INX a mis en œuvre un projet d'envergure, d'une durée totale de cinq mois, visant à : ▲réviser l'évaluation des risques clients (ERC) ; ▲améliorer les procédures de connaissance du client (KYC) et de déclaration des opérations suspectes (DOS) ; ▲établir un système de filtrage des listes de surveillance relié à la base de données ; et ▲introduire une approche fondée sur les risques (AFR), renforçant ainsi le système global de lutte contre le blanchiment d'argent.
Grâce à cette mise à niveau, Inex répond désormais aux normes de gestion requises pour la sécurisation des comptes bancaires nominatifs, ce qui laisse présager une entrée prometteuse sur le marché des changes du won coréen. Parallèlement, le renforcement de son système de contrôle de lutte contre le blanchiment d'argent et de ses politiques internes a permis de jeter les bases nécessaires à la vérification préalable des autorités financières et au respect des obligations légales. Les détails de cette mise à niveau ont été communiqués au Service de supervision financière le 20 octobre.
Un responsable du centre de lutte contre le blanchiment d'argent d'Inex a déclaré : « Grâce à cette avancée, la précision de la vérification KYC et du système de déclaration STR a été encore renforcée, et une base a été établie pour répondre rapidement à l'évolution rapide des techniques de blanchiment d'argent. »
Lee Jae-kang, PDG d'Inex, a déclaré : « Un système de lutte contre le blanchiment d'argent va au-delà d'une simple réponse réglementaire et constitue le fondement de services financiers dignes de confiance », et a ajouté : « Maintenant que nous avons mis en place un système de lutte contre le blanchiment d'argent conforme aux normes internationales, nous allons étendre nos activités à l'ensemble de l'infrastructure financière numérique, y compris les paiements et la conservation de titres. »
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